Известные российские олигархи попали под серьезные санкции последнее время. В результате вторжения российский рубль рухнул, и россияне бросились в банки, чтобы снять рубли и американские доллары. На фоне всех этих экономических потрясений произошел всплеск криптовалютных сделок с рублями и украинскими гривнами. В качестве средства сохранения сбережений в разгар экономических потрясений покупка криптовалют может показаться привлекательной, несмотря на их хорошо известную волатильность. Однако те, кто покупает биткойн в попытке избежать санкций, быстро поймут, что такой подход вряд ли сработает. Это благодаря прозрачному характеру Биткойна и правилам, регулирующим финансовые учреждения и биржи криптовалют. Совершить обмен бтк на сбербанк можно здесь.
Подробнее о биткойн
Биткойн часто называют «анонимным». Это неправда. Биткойн правильнее называть псевдонимом. Вся история биткойн-транзакций доступна любому, у кого есть подключение к Интернету. Транзакции привязаны к учетным записям, которые вы можете найти, выполнив простой поиск в блокчейне Биткойн.
Несмотря на то, что к адресу не привязано имя, следователи могут связать биткойн-адрес с личностью, используя такие методы, как кластеризация. Платформа данных блокчейна Chainalysis смогла определить щедрого донора для отдельных лиц и организаций, связанных с альтернативными правыми, отследив кошелек до службы, которая позволяет пользователям связать адрес своего биткойн-кошелька с адресом электронной почты. Найдя адрес электронной почты, исследователям нетрудно было идентифицировать французского программиста как донора.
Прозрачность сети Биткойн также позволила Южному юридическому центру по борьбе с бедностью составить список кошельков, связанных с расистами и теми, кто обслуживает экстремистскую политику.
Если вы из России, стремящийся использовать криптовалюты для обхода санкций, вам необходимо предпринять несколько шагов:
- Используйте свои $, €, £ или ₽ для покупки криптовалюты на бирже
- Продайте свои криптовалюты за $, €, £ или ₽ на бирже
- Переведите $, €, £ или ₽ с биржи в традиционное финансовое учреждение.
Следователям было бы очень легко проследить все три шага. Для многих из списка лиц, находящихся под санкциями, шаг №1 уже невозможен, так как их счета заморожены, а известные криптовалютные биржи не примут ваш перевод, даже если бы они могли получить доступ к своим счетам.
Олигарх, которому удается купить криптовалюту на бирже с фиатными деньгами, может попытаться сбить следователей со следа, отправив свои активы в тумблер. Но и они не лишены существенных недостатков, и некоторые биржи не пропускают на свою платформу активы, прошедшие через тумблеры. Если тумблеры не являются жизнеспособным вариантом, запаниковавший олигарх может обратиться к криптовалютам, ориентированным на конфиденциальность, таким как Monero, которые позволяют пользователям скрывать историю транзакций.
