Читать iz.ru в
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин 9 марта рассказал президенту России Владимиру Путину о работе национальной антиотмывочной системы.
Чиханчин сообщил, что работа была сконцентрирована на трех основных направлениях: защита национальных интересов на международных площадках, формирование так называемого пояса финансовой безопасности в вопросах распределения и освоения бюджетных средств и противодействие террористическим угрозам и экстремистским проявлениям.
«Для решения этих задач было предложено и принято более десяти законов, это касается и террористической деятельности, и снижения нагрузки на бизнес, и развития международного сотрудничества», — сказал глава Росфинмонитринга.
Он отметил, что в настоящее время ведется работа над совершенствованием механизма возврата преступных активов в рамках совместной работы с Генеральной прокуратурой, МВД, ФСБ и замороженных из-за санкций активов.
«Порядка 70 стран с нами взаимодействуют, и больше чем 30 активов фигурантов мы нашли за рубежом, и сейчас занимаемся их возвратом», — отметил Чиханчин.
Также он доложил о мониторинге финансовых потоков и борьбе с финансовым теневым сектором.
«Объем, который мы мониторим на сегодняшний день, — порядка 20 трлн рублей. Примерно 80% бюджетных средств сосредоточены в 15 крупнейших наших банках <…> удалось ликвидировать шесть теневых больших площадок, 4,5 млрд уже вернули государству. Возбуждено более ста уголовных дел совместно с МВД, ФСБ, Генеральной прокуратурой», — уточнил Чиханчин.
Также он рассказал Путину о поясе финансовой безопасности — на сегодняшний день запущен механизм казначейского банковского сопровождения. В общей сложности на мониторинге находится более 2,5 млн контрактов, около 120 тыс. заказчиков и около 240 тыс. исполнителей.
Чиханчин заострил внимание и на гособоронзаказе.
«Несмотря на то, что увеличился объем финансирования и количествоисполнителей, нам все-таки удалось снизить количество финансовых операций в адрес так называемых технических фирм, фирм-однодневок примерно в три раза. Обналичивание сократилось в 20 раз. То есть теневой оборот в гособоронзаказе снизился», — добавил он.
В конце февраля Финразведка направила в банки рекомендацию обеспечить повышенный контроль за операциями по покупке драгметаллов, поскольку такой инвестиционный инструмент стал нести риски отмывания денег.
